Nexum Intelligence — Inteligencia Empresarial Aplicada
Inteligencia empresarial aplicada

Las decisiones críticas exigen
datos reales

Detectamos señales de riesgo invisibles en empresas antes de que tomes una decisión crítica. Análisis profundo basado en datos públicos, conexiones societarias y patrones identificados con IA.

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Análisis en curso Live
La Funa S.L.
CIF: B-84****** · Sector: Hostelería
AdministradorEscaneando…
Empresas vinculadasEscaneando…
Impagos registradosEscaneando…
Cambios domicilioEscaneando…
Facturación cruzadaEscaneando…
Nivel de riesgo global—
36%
Empresas afectadas por fraude económico cada año
~50%
Del fraude tiene origen en el entorno interno
500K+
Sociedades sin actividad real en el país analizado
95%
Concursos de acreedores que acaban en liquidación
El problema

La información existe.
Solo hay que saber dónde mirar

Las señales de riesgo están en datos públicos. El problema es que son miles de registros dispersos, difíciles de conectar sin las herramientas adecuadas.


Nexum Intelligence cruza automáticamente esas fuentes y, con revisión experta, convierte datos en un informe accionable para que tomes decisiones con certeza.

🚨

Pasivos ocultos en compraventas

Deudas registradas, procedimientos judiciales activos y cargas no declaradas que no aparecen en el balance presentado por el vendedor.

🔗

Estructuras societarias diseñadas para ocultar

Empresas interpuestas, sociedades pantalla y capas de participación que ocultan el control real o el destino de los flujos financieros.

⚠️

Administradores con historial problemático

Concursos anteriores, condenas, empresas cerradas con impagos o patrones de comportamiento que ningún contrato va a protegerte de repetir.

📉

Señales financieras que pasan desapercibidas

Rotaciones anómalas de administrador, cambios frecuentes de domicilio fiscal y depósitos de cuentas que no cuadran con la actividad declarada.

Situaciones reales

¿Cuándo necesitas un Intelligence Report?

01

Vas a comprar una empresa

Antes de firmar, necesitas saber si el negocio tiene pasivos ocultos, conexiones sospechosas o un historial que la due diligence estándar no detecta.

02

Entra un nuevo socio

Su currículum puede ser impecable, pero ¿qué dicen sus empresas anteriores? ¿Hay patrones de abandono, impago o conflicto societario?

03

Evalúas un proveedor o partner

Antes de vincular tu empresa a un tercero, verifica que su estructura es sólida y su historial no esconde señales que puedan afectarte.

⚠ Protección de socios minoritarios
04

Conflicto societario o administración desleal

Si eres socio minoritario y sospechas que la administración no actúa con transparencia, necesitas pruebas documentadas antes de actuar legalmente.

Ocultación de cuentas y balances: el administrador restringe información que el socio tiene derecho a conocer.
Desvío de facturación: ingresos canalizados a sociedades paralelas controladas por el administrador.
Autocontratación y conflicto de interés: operaciones entre partes vinculadas que perjudican a la sociedad.
Dilución artificial de participaciones: ampliaciones diseñadas para reducir el peso del socio minoritario.
Base documental para acción legal: señales e indicadores que fundamentan demandas por administración desleal.
Qué analizamos

Radiografía completa de la estructura empresarial

Cruzamos fuentes de datos públicos oficiales con algoritmos de detección de patrones y revisión humana experta.

👥

Administradores y socios

Historial completo, cargos actuales y pasados, empresas vinculadas y posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

🔗

Conexiones empresariales

Mapa de relaciones entre sociedades, identificando vínculos directos e indirectos no evidentes a simple vista.

⚠️

Patrones sospechosos

Facturación cruzada, cambios frecuentes de domicilio, rotación anómala de administradores y otros indicadores de riesgo.

🏗️

Estructuras opacas

Sociedades sin actividad real, empresas interpuestas y configuraciones diseñadas para dificultar la trazabilidad económica.

📊

Señales financieras

Indicadores de riesgo basados en datos públicos: impagos, concursos, deudas registradas y evolución patrimonial.

🛡️

Transparencia societaria

Evaluación del acceso a información, cumplimiento de depósito de cuentas e indicadores de gobernanza interna.

Simulador interactivo

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Demo cerrada con datos ficticios para ilustrar cómo funciona nuestro análisis. No constituye un análisis real ni auditoría.

⚠ Demo con datos ficticios · No constituye análisis real

Intelligence Report — Resultados

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Por qué Nexum Intelligence

No somos auditoría.
No somos asesoría.
Somos la capa previa de inteligencia.

🔍

Solo datos públicos

Trabajamos exclusivamente con registros públicos, bases de datos oficiales y fuentes abiertas verificables. Cero invasión de privacidad.

🤖

Análisis potenciado con IA

Nuestros algoritmos detectan patrones y conexiones que un análisis humano convencional pasaría por alto en cientos de miles de registros.

🛡️

Revisión experta

Cada informe es revisado y validado manualmente. La IA detecta, el criterio humano contextualiza e interpreta. Nunca entregaremos un informe sin pasar por ese filtro.

Intelligence Reports

Dos niveles. Una sola garantía.

Decisiones críticas que exigen la máxima fiabilidad.

◆ Nexum Standard
Intelligence Report
La opción de entrada para decisiones críticas sobre una empresa concreta. Informe claro, profesional y accionable en 3–5 días laborables.
1 empresa PDF ejecutivo Acceso portal
✓1 empresa analizada en profundidad
✓Administradores, socios y empresas vinculadas
✓Mapa de conexiones empresariales
✓Señales de riesgo identificadas y clasificadas
✓Análisis de transparencia societaria
✓Informe PDF profesional + resumen ejecutivo
✓Acceso al Portal Confidencial
✓Vídeo explicativo opcional
800€/ informe
Entrega: 3–5 días laborables
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◆ Nexum Enterprise
Intelligence Report X
Para operaciones complejas, estructuras vinculadas, conflictos societarios o análisis donde el alcance debe definirse a medida.
Alcance a medida Investigación ampliada Soporte dedicado
✓Varias sociedades o capas de relación
✓Investigación documental ampliada
✓Enfoque adaptado a compra, litigio o inversión
✓Análisis exhaustivo del alcance requerido
✓Interpretación estratégica priorizada
✓Definición previa del caso con el cliente
✓Acceso prioritario al Portal Confidencial
Presupuesto personalizado según complejidad, volumen de sociedades, profundidad requerida y objetivo de la operación.
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Portal Confidencial

Tu historial de inteligencia,
siempre disponible

Con cada informe adquirido se activa automáticamente tu acceso al Portal Confidencial: un entorno privado y seguro donde centralizar y visualizar todos tus análisis.

🔐

Acceso seguro y personal

Login privado con autenticación reforzada. Solo tú accedes a tus informes y datos.

📊

Dashboard interactivo

Gráficos, mapas de conexiones societarias, timelines de eventos y alertas configurables.

📁

Histórico completo

Todos tus análisis anteriores accesibles en un solo lugar. Ideal para inversores que evalúan múltiples sociedades.

Portal Confidencial · Nexum● Seguro
La Funa S.L.
CIF B-84****** · Informe #NX-2026-0047 · Marzo 2026
73
Score de riesgo
3
Sociedades vinculadas
2
Alertas activas
Mar 2024Cambio de administrador
Jun 2023Sociedad paralela detectada
Ene 2023Cambio domicilio fiscal
Nov 2022Constitución sociedad
Casos de éxito

Decisiones protegidas por datos

Casos reales, nombres omitidos por confidencialidad.

M&A · Sector Tecnología

Adquisición de SaaS con deuda oculta

Un fondo de capital privado contactó a Nexum días antes de cerrar la adquisición de una empresa de software. El análisis reveló al administrador vinculado a dos sociedades en concurso y una deuda fiscal no declarada de 340.000 €.

Operación renegociada. El comprador ahorró más de 400.000 € en contingencias no previstas.
Conflicto Societario · Servicios Profesionales

Desvío sistemático de facturación

Una socia minoritaria sospechaba que el administrador desviaba ingresos a una sociedad paralela. El informe documentó 6 transferencias entre entidades vinculadas y 4 cambios de domicilio fiscal en 18 meses.

El informe sirvió como base documental para una demanda por administración desleal, admitida a trámite.
Inversión Inmobiliaria · Due Diligence

Red de sociedades pantalla identificada

Un inversor inmobiliario evaluaba la adquisición de una promotora con proyecciones atractivas. Nexum identificó una estructura de cuatro sociedades vinculadas sin actividad real, utilizadas para inflar artificialmente la facturación.

El inversor desistió de la operación evitando una pérdida estimada superior al millón de euros.
Contexto regulatorio y de mercado

Un entorno que exige más inteligencia

La necesidad de análisis preventivo es reconocida por reguladores, firmas de auditoría y medios económicos de referencia.

Grant Thornton · Informe IA 2026
"El 68% de los fraudes corporativos detectados en 2025 dejaron rastros documentales en registros públicos antes de ser descubiertos."
Grant Thornton España — Informe sobre IA y Fraude Corporativo 2026
CGPJ · Instrucción 2/2026
"El análisis previo de vínculos societarios y antecedentes registrales se considera práctica recomendada en operaciones de adquisición empresarial."
Consejo General del Poder Judicial — Instrucción 2/2026 sobre litigiosidad mercantil
Expansión · Marzo 2026
"La inteligencia de negocio basada en datos abiertos emerge como la primera línea de defensa ante el fraude en operaciones de M&A."
Expansión — Sección Empresas & Finanzas, Marzo 2026
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